Великобритания ужесточает антикоррупционное законодательство

В Британии будут арестовывать имущество без документально подтверждённого источника финансирования. Это ставит под угрозу банковские счета и многие объекты недвижимости, приобретенные иностранцами.

Великобритания ужесточает антикоррупционное законодательство

13 октября 2016 г. опубликован и внесен на обсуждение в британский парламент новый законопроект "О криминальных финансах".

Согласно новому законопроекту, все налоговые, таможенные и другие учреждения, расследующие преступное мошенничество, смогут обратиться в Верховный суд и заставить владельцев активов на сумму более 100 000 фунтов объяснить, каким образом они получили средства для приобретения данного имущества. Если владелец не сможет доказать, что дом или часть драгоценностей были приобретены с использованием легальных источников дохода, данные активы могут быть арестованы и конфискованы.

По данным правоохранительных органов, сотни объектов недвижимости в Великобритании принадлежат коррумпированным британским политикам, уклоняющимся от уплаты налогов, а также преступникам (в том числе и иностранным). Огромные суммы коррумпированного богатства отмываются через столичные банки. Национальное криминальное Агентство считает, что ежегодно до 100 млрд. фунтов нечистых денежных средств могут проходить через Великобританию. Большая часть этих средств инвестируется в недвижимость, а также в другие активы, такие как роскошные автомобили, предметы искусства и ювелирные изделия.

Все это создало Лондону и Британии в целом репутацию убежища для грязных денег.

"Мы не будем стоять и смотреть, как преступники используют Великобританию, чтобы отмывать грязные деньги или финансировать терроризм", - заявил министр безопасности Бен Уоллес. "Это законодательство обеспечит Великобритании всемирную ведущую роль в борьбе с коррупцией", - сказал министр.

"Мы просто не можем продолжать раскатывать красную ковровую дорожку коррумпированной элите мира, желающей сохранить свое незаконное богатство в Великобритании", - сказал директор Transparency International Роберт Баррингтон. "Великобритания ответственна за обеспечение того, что любые награбленные богатства должны быть арестованы и в конце концов возвращены людям, у которых они были украдены", - заявил Баррингтон.

Новый законопроект может вступить в силу уже весной 2017 года.

Истчоник:

https://www.theguardian.com

https://www.gov.uk

http://www.transparency.org.uk

Поделиться ссылкой в соц. сетях:
Comments system Cackle

Поиск