Более 2300 подержанных машин были вывезены в Западную Африку без таможенных деклараций.
Агентство пограничных служб Канады завершило масштабное расследование, результатом которого стало наложение крупного штрафа на предпринимателя из Онтарио. Бизнесмену предстоит выплатить 36,9 миллиона долларов за нарушение таможенного законодательства.
Суть нарушения
Владелец компании был уличен в экспорте более 2300 подержанных автомобилей без надлежащего оформления таможенных деклараций. Транспортные средства отправлялись из Канады в страны Западной Африки с грубым нарушением установленных правил.
Ход расследования
Отдел уголовных расследований CBSA в Галифаксе инициировал проверку деятельности экспортера в 2021 году после получения информации о подозрительных операциях. В июле 2023 года правоохранительные органы провели два обыска в Лондоне, в результате которых были конфискованы многочисленные улики.
Хотите уехать в Канаду? Мы предоставляем поддержку в вопросах иммиграции и помогаем в получении визы. Запишитесь на консультацию, чтобы обсудить вашу ситуацию с нашими лицензированными специалистами и узнать, как мы можем помочь осуществить вашу мечту.
Среди изъятых материалов оказались деловая и финансовая документация, свидетельства о собственности на автомобили, договоры купли-продажи, банковские документы, компьютерная техника, мобильные устройства и SIM-карты.
Итоги дела
Трамп угрожает Канаде 100-процентными пошлина...
Аномальные морозы парализовали работу крупней...
Математические баллы канадских школьников пад...
Трамп отменил приглашение Карни в Совет мира ...
Американская венчурная компания будет использ...
Cineplex получила штраф 39 миллионов долларов...
Число желающих вступить в канадскую армию рез...
Китай предлагает Канаде совместное производст...
Трамп лишил Канаду места в престижном Совете ...
Трамп отозвал приглашение Карни в Совет мира ...
Канада процветает благодаря канадцам, а не СШ...
В Канаде продают поддельные препараты для пох...
После тщательного анализа более 750 тысяч документов, собранных в процессе расследования, в августе 2025 года предпринимателю было вручено официальное уведомление о конфискации. Размер штрафа соответствует полной стоимости незаконно экспортированных транспортных средств, как того требует раздел 95 Таможенного закона.
CBSA выразило благодарность за содействие в расследовании Центру анализа финансовых операций и отчетов Канады, Таможенной и пограничной службе США, Управлению по расследованиям внутренней безопасности, Службе государственного обвинения Канады, Группе по управлению судебной бухгалтерией и Полицейской службе Лондона.
Граждан, обладающих сведениями о подозрительной трансграничной активности, призывают обращаться по бесплатной линии Border Watch Line 1-888-502-9060 или использовать защищенную онлайн-форму для сообщений.
