Регулятор Британской Колумбии назначил внешнего управляющего для двух компаний, чьи счета предположительно использовались с грубыми нарушениями.
Регулятор рынка недвижимости Британской Колумбии сообщил о назначении внешнего управляющего для контроля над трастовыми счетами двух агентств недвижимости, связанных с риелтором Балпритом Сингхом Балом, чья лицензия в настоящее время приостановлена.
Заморозка счетов и назначение управляющего
Трастовые счета агентств Jovi Realty и Lighthouse Realty Ltd. были заморожены ещё в прошлом году в рамках расследования, которое ведёт Управление по финансовым услугам Британской Колумбии (BCFSA). Ведомство предъявило Балу обвинения в финансовых нарушениях, затрагивающих четыре компании, в том числе Jovi и Lighthouse. Вместе с тем следует подчеркнуть, что эти обвинения остаются недоказанными.
2 апреля Верховный суд Британской Колумбии вынес решение о назначении компании D. Manning and Associates Inc. управляющим замороженными счетами обоих агентств. BCFSA опубликовало соответствующее уведомление и предупреждение для потребителей в начале апреля 2026 года.
Хотите уехать в Канаду? Мы предоставляем поддержку в вопросах иммиграции и помогаем в получении визы. Запишитесь на консультацию, чтобы обсудить вашу ситуацию с нашими лицензированными специалистами и узнать, как мы можем помочь осуществить вашу мечту.
По данным регулятора, на замороженных счетах могут находиться средства клиентов — в частности, доходы от аренды, залоговые депозиты, иные клиентские активы, а также комиссионные вознаграждения лицензиатов. Управляющий займётся изучением претензий заинтересованных сторон, а также проверкой, сверкой и распределением трастовых средств в соответствии с действующими правовыми нормами.
«Введение внешнего управления обеспечивает централизованный процесс под надзором суда, гарантирующий надлежащий учёт и справедливое распределение трастовых средств», — заявил Крис Бискоу, директор BCFSA по вопросам соблюдения требований и правоприменения.
Охранник ванкуверской тюрьмы избил закованных...
Подруга погибшей мамы борется за создание пси...
Троих мужчин признали виновными в жестоком уб...
Бродвей в Ванкувере снова открывается после з...
Медсестры Британской Колумбии голосуют за заб...
Хакеры парализовали учебу тысяч студентов UBC
Приговор по делу об убийстве пожилой пары во ...
Чемпионат мира по футболу и торговля людьми —...
Полиция Британской Колумбии накрыла подпольно...
Школу в Канаде, где произошла одна из самых с...
Мэр наградил его за спасение жизней, но тепер...
Кит выжил после столкновения с гидроциклом у ...
По его словам, подобная мера применяется крайне редко и используется лишь в случаях, когда имеющиеся доказательства указывают на серьёзные нарушения в управлении трастовыми средствами.
Попытка дистанцироваться от компаний
Согласно решению слушателя BCFSA Гарета Ривза, вынесенному в ноябре 2025 года в связи с приостановлением лицензий Jovi, Lighthouse и их управляющих брокеров, Бал заявил регулятору, что более не имеет отношения ни к одной из этих структур. Корпоративные документы, однако, свидетельствуют о том, что он занимал должность единственного директора обоих агентств с апреля 2024 года вплоть до 4 ноября 2025 года.
После этой даты единственным директором обоих агентств стал Парминдер Сондхи, чей адрес, указанный в корпоративных документах, совпадает с ванкуверским адресом Jovi. В решении Ривза отмечается, что передача полномочий новому директору, по всей видимости, была обусловлена ранее выданными BCFSA предписаниями в отношении Бала.
«Складывается впечатление, что г-н Бал может пытаться поспешно дистанцироваться от Jovi и Lighthouse», — говорится в документе.
При этом в решении указывается, что Бал, судя по всему, стремится сохранить определённое влияние на обе компании. В частности, он передал Jovi 2 750 000 долларов для хранения в трасте и, несмотря на утрату статуса директора, намеревался направить их выплату своему адвокату. По мнению слушателя, это может свидетельствовать о том, что отчуждение активов было неполным и что Бал сохраняет определённую долю бенефициарного участия или иную форму влияния на компании.
Примечательно, что 8 ноября 2025 года адрес зарегистрированного офиса обоих агентств был изменён на адрес жилой недвижимости на 148 Street в Суррее — тот же адрес фигурирует в судебных документах как личный дом Бала.
Расхождение в банковских выписках и вывод средств
В ходе встречи со следователями 5 ноября 2025 года новый директор компаний передал им банковские выписки по обоим агентствам, полученные от Бала. Однако эти документы не совпали с выписками, предоставленными дипломированным профессиональным бухгалтером, назначенным уполномоченным подписантом по счетам обеих компаний 12 ноября 2025 года.
В качестве показательного примера в решении Ривза приводится следующее расхождение: согласно выпискам Бала, остаток на торговом трастовом счёте Jovi в августе 2025 года превышал 1,9 миллиона долларов, тогда как фактически на счёте находилось лишь 7 049,19 доллара. Новый директор сообщил следователям, что не был осведомлён о недостоверности предоставленных ему документов.
Выписки бухгалтера также зафиксировали многомиллионные переводы на счета Jovi и Lighthouse от калифорнийской компании M&M Property Services & Management, ранее известной как Bruce Mills Realtor Inc. Эти переводы поступали уже после того, как BCFSA выдало первоначальные предписания в отношении Бала. По данным решения Ривза, Бал занимал должность генерального директора Bruce Mills, хотя точные сроки его пребывания в этой должности в документе не уточняются.
«Анализ счетов в целом показывает, что значительные трастовые средства были выведены со счетов Jovi и Lighthouse в период с 1 августа по 31 октября 2025 года, после чего счета периодически пополнялись — по крайней мере частично — за счёт переводов от Bruce Mills, чтобы обеспечить возможность выполнения текущих обязательств», — говорится в решении.
На основании собранных данных слушатель пришёл к выводу о наличии весомых доказательств prima facie грубого нецелевого использования трастовых счетов Jovi и Lighthouse. Вместе с тем дело prima facie не является подтверждением того, что предполагаемые нарушения действительно имели место. Адвокат Бала ранее сообщал, что его клиент в полной мере сотрудничает с расследованием регулятора.
Рекомендации для клиентов агентств
BCFSA подчёркивает, что назначение управляющего означает завершение непосредственного администрирования замороженных счетов со стороны самого регулятора. Лицам, которые могут претендовать на средства, хранящиеся в Jovi или Lighthouse, рекомендуется ознакомиться с опубликованным предупреждением для потребителей.
Регулятор предупреждает, что данный процесс является сложным и может занять продолжительное время. Управляющий свяжется с пострадавшими сторонами напрямую для уточнения дальнейших шагов, а BCFSA обязуется тесно взаимодействовать с управляющим и при необходимости информировать всех заинтересованных лиц.
Клиентам обоих агентств по текущим вопросам управления недвижимостью и сопровождения сделок рекомендуется продолжать работу с привычными контактными лицами. Все вопросы, связанные с распределением трастовых средств, будут решаться через управляющего в рамках судебного процесса.
Расследования в отношении Бала и аффилированных с ним компаний продолжаются. BCFSA не исключает принятия дополнительных правоприменительных мер по их завершении.
