Регулятор Британской Колумбии назначил внешнего управляющего для двух компаний, чьи счета предположительно использовались с грубыми нарушениями.
Регулятор рынка недвижимости Британской Колумбии сообщил о назначении внешнего управляющего для контроля над трастовыми счетами двух агентств недвижимости, связанных с риелтором Балпритом Сингхом Балом, чья лицензия в настоящее время приостановлена.
Заморозка счетов и назначение управляющего
Трастовые счета агентств Jovi Realty и Lighthouse Realty Ltd. были заморожены ещё в прошлом году в рамках расследования, которое ведёт Управление по финансовым услугам Британской Колумбии (BCFSA). Ведомство предъявило Балу обвинения в финансовых нарушениях, затрагивающих четыре компании, в том числе Jovi и Lighthouse. Вместе с тем следует подчеркнуть, что эти обвинения остаются недоказанными.
2 апреля Верховный суд Британской Колумбии вынес решение о назначении компании D. Manning and Associates Inc. управляющим замороженными счетами обоих агентств. BCFSA опубликовало соответствующее уведомление и предупреждение для потребителей в начале апреля 2026 года.
Хотите уехать в Канаду? Мы предоставляем поддержку в вопросах иммиграции и помогаем в получении визы. Запишитесь на консультацию, чтобы обсудить вашу ситуацию с нашими лицензированными специалистами и узнать, как мы можем помочь осуществить вашу мечту.
По данным регулятора, на замороженных счетах могут находиться средства клиентов — в частности, доходы от аренды, залоговые депозиты, иные клиентские активы, а также комиссионные вознаграждения лицензиатов. Управляющий займётся изучением претензий заинтересованных сторон, а также проверкой, сверкой и распределением трастовых средств в соответствии с действующими правовыми нормами.
«Введение внешнего управления обеспечивает централизованный процесс под надзором суда, гарантирующий надлежащий учёт и справедливое распределение трастовых средств», — заявил Крис Бискоу, директор BCFSA по вопросам соблюдения требований и правоприменения.
Водители автобусов Западного Ванкувера готовы...
Чемпионат мира по футболу в Ванкувере стал не...
Чемпионат мира по футболу не спасает гостиниц...
Консерваторы хотят отменить политику, открывш...
Житель Лангфорда осужден за сексуальные прест...
Водитель устроил хаос на тротуаре Ванкувера и...
Дэвид Судзуки отмечает 90-летие грандиозным к...
Транспортный кризис в Ванкувере на пороге
Ванкувер уволил главного тренера после провал...
Дети падают из окон — статистика резко выросл...
Первый случай хантавируса в Канаде подтвержде...
Хантавирус добрался до Британской Колумбии
По его словам, подобная мера применяется крайне редко и используется лишь в случаях, когда имеющиеся доказательства указывают на серьёзные нарушения в управлении трастовыми средствами.
Попытка дистанцироваться от компаний
Согласно решению слушателя BCFSA Гарета Ривза, вынесенному в ноябре 2025 года в связи с приостановлением лицензий Jovi, Lighthouse и их управляющих брокеров, Бал заявил регулятору, что более не имеет отношения ни к одной из этих структур. Корпоративные документы, однако, свидетельствуют о том, что он занимал должность единственного директора обоих агентств с апреля 2024 года вплоть до 4 ноября 2025 года.
После этой даты единственным директором обоих агентств стал Парминдер Сондхи, чей адрес, указанный в корпоративных документах, совпадает с ванкуверским адресом Jovi. В решении Ривза отмечается, что передача полномочий новому директору, по всей видимости, была обусловлена ранее выданными BCFSA предписаниями в отношении Бала.
«Складывается впечатление, что г-н Бал может пытаться поспешно дистанцироваться от Jovi и Lighthouse», — говорится в документе.
При этом в решении указывается, что Бал, судя по всему, стремится сохранить определённое влияние на обе компании. В частности, он передал Jovi 2 750 000 долларов для хранения в трасте и, несмотря на утрату статуса директора, намеревался направить их выплату своему адвокату. По мнению слушателя, это может свидетельствовать о том, что отчуждение активов было неполным и что Бал сохраняет определённую долю бенефициарного участия или иную форму влияния на компании.
Примечательно, что 8 ноября 2025 года адрес зарегистрированного офиса обоих агентств был изменён на адрес жилой недвижимости на 148 Street в Суррее — тот же адрес фигурирует в судебных документах как личный дом Бала.
Расхождение в банковских выписках и вывод средств
В ходе встречи со следователями 5 ноября 2025 года новый директор компаний передал им банковские выписки по обоим агентствам, полученные от Бала. Однако эти документы не совпали с выписками, предоставленными дипломированным профессиональным бухгалтером, назначенным уполномоченным подписантом по счетам обеих компаний 12 ноября 2025 года.
В качестве показательного примера в решении Ривза приводится следующее расхождение: согласно выпискам Бала, остаток на торговом трастовом счёте Jovi в августе 2025 года превышал 1,9 миллиона долларов, тогда как фактически на счёте находилось лишь 7 049,19 доллара. Новый директор сообщил следователям, что не был осведомлён о недостоверности предоставленных ему документов.
Выписки бухгалтера также зафиксировали многомиллионные переводы на счета Jovi и Lighthouse от калифорнийской компании M&M Property Services & Management, ранее известной как Bruce Mills Realtor Inc. Эти переводы поступали уже после того, как BCFSA выдало первоначальные предписания в отношении Бала. По данным решения Ривза, Бал занимал должность генерального директора Bruce Mills, хотя точные сроки его пребывания в этой должности в документе не уточняются.
«Анализ счетов в целом показывает, что значительные трастовые средства были выведены со счетов Jovi и Lighthouse в период с 1 августа по 31 октября 2025 года, после чего счета периодически пополнялись — по крайней мере частично — за счёт переводов от Bruce Mills, чтобы обеспечить возможность выполнения текущих обязательств», — говорится в решении.
На основании собранных данных слушатель пришёл к выводу о наличии весомых доказательств prima facie грубого нецелевого использования трастовых счетов Jovi и Lighthouse. Вместе с тем дело prima facie не является подтверждением того, что предполагаемые нарушения действительно имели место. Адвокат Бала ранее сообщал, что его клиент в полной мере сотрудничает с расследованием регулятора.
Рекомендации для клиентов агентств
BCFSA подчёркивает, что назначение управляющего означает завершение непосредственного администрирования замороженных счетов со стороны самого регулятора. Лицам, которые могут претендовать на средства, хранящиеся в Jovi или Lighthouse, рекомендуется ознакомиться с опубликованным предупреждением для потребителей.
Регулятор предупреждает, что данный процесс является сложным и может занять продолжительное время. Управляющий свяжется с пострадавшими сторонами напрямую для уточнения дальнейших шагов, а BCFSA обязуется тесно взаимодействовать с управляющим и при необходимости информировать всех заинтересованных лиц.
Клиентам обоих агентств по текущим вопросам управления недвижимостью и сопровождения сделок рекомендуется продолжать работу с привычными контактными лицами. Все вопросы, связанные с распределением трастовых средств, будут решаться через управляющего в рамках судебного процесса.
Расследования в отношении Бала и аффилированных с ним компаний продолжаются. BCFSA не исключает принятия дополнительных правоприменительных мер по их завершении.
