Канадец годами рассылал жертвам поддельные финансовые отчеты, скрывая грандиозную аферу.
Житель Калгари обвиняется в масштабном финансовом мошенничестве: по данным правоохранительных органов, от его действий пострадали более тысячи человек, а общая сумма ущерба превысила 164 миллиона долларов.
Арест и предъявленные обвинения
Крейг Майкл Томпсон, 49-летний житель Калгари, был задержан 31 июля. Арест провела Интегрированная группа по расследованию рыночных преступлений (IMET) в составе Королевской канадской конной полиции (RCMP). Ему инкриминируются два эпизода мошенничества, а также отмывание денег — всё это связано с деятельностью компании Black Box Management Corp.
Согласно материалам расследования, обвиняемый позиционировал свою структуру как единоличную инвестиционную фирму и привлекал средства клиентов под предлогом осуществления дейтрейдинга. Инвесторы еженедельно получали электронные письма, в которых сообщалось о состоянии и якобы растущей доходности их счетов. Однако следствие установило, что сведения в этих письмах были ложными.
Куда уходили деньги
Хотите уехать в Канаду? Мы предоставляем поддержку в вопросах иммиграции и помогаем в получении визы. Запишитесь на консультацию, чтобы обсудить вашу ситуацию с нашими лицензированными специалистами и узнать, как мы можем помочь осуществить вашу мечту.
По версии следствия, Томпсон перевёл свыше 163 миллионов долларов на сторонние счета — в частности, на собственный торговый счёт и в американскую компанию. Помимо Black Box Management Corp., он был аффилирован с рядом других структур:
- Intelsense Investment Corp.
- Invader Management Ltd.
- Attebyte Investment Corp.
Досрочное голосование на референдуме в Альбер...
Альберта против Оттавы — конституционная битв...
Два брата собрали 1,1 миллиона долларов для н...
Флэймс проигрывают пятый матч подряд и остают...
Возвращение Колларос и битва за плей-офф
Цены на продукты бьют рекорды накануне Дня бл...
Массажист из Калгари обвиняется в пяти случая...
Альберта берет под контроль зонирование Калга...
Стабильная — значит виновата
Убийца пятилетней девочки вышел на свободу сп...
Снег и мороз накроют Альберту в День благодар...
Центр беспилотной авиации за 30 миллионов дол...
Все перечисленные компании, по имеющимся данным, занимались факторингом счетов и инвестиционной деятельностью.
Судебное разбирательство и обращение к пострадавшим
Слушание дела в суде провинции Альберта намечено на 3 сентября. Всем, кто считает себя пострадавшим в рамках данного дела, предлагается связаться со следователями по электронной почте: FPNWRIMET2023-PFRNOEIPMF2023@rcmp-grc.gc.ca.
