Суд разрешил применять правила регистрации, несмотря на протесты.
Апелляционный суд США отменил ранее наложенный запрет на применение Закона о корпоративной прозрачности (CTA), направленного на борьбу с финансовыми преступлениями. Это решение означает, что владельцы малого бизнеса должны зарегистрироваться в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) до 1 января 2025 года, иначе им грозят крупные штрафы.
Основные требования закона
CTA обязывает около 32,6 миллиона малых предприятий предоставить в FinCEN личную информацию владельцев, включая фотографию удостоверения личности и домашний адрес. Компании, созданные в 2024 году, имеют 90 дней на регистрацию.
Некоторые правозащитные организации критикуют это решение, считая его превышением полномочий правительства. Однако суд постановил, что закон отвечает "неотложным интересам общества в борьбе с финансовыми преступлениями и защите национальной безопасности".
Цели и механизм реализации CTA
Закон был принят в 2021 году для выявления подставных компаний и пресечения попыток отмывания денег через финансовую систему. FinCEN, бюро Министерства финансов США, отвечает за его реализацию.
Согласно требованиям CTA, компании должны предоставить следующую информацию:
- Полное юридическое название
- Юридический адрес
- Штат регистрации
- Данные о бенефициарных владельцах
Последствия несоблюдения закона
За непредоставление отчета предусмотрены штрафы до 591 доллара в день. Возможны также уголовные наказания — до двух лет лишения свободы и штраф до 10 000 долларов.
Некоторые типы предприятий освобождены от подачи отчетности, включая многие публичные компании, некоммерческие организации и определенные финансовые учреждения.
Дальнейшее развитие ситуации остается неясным. Возможно, противники регулирования обратятся в Верховный суд США или попросят о дополнительном рассмотрении дела в 5-м округе.
👉 Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнавать важные новости из США.
