Крупное мошенничество в американском товариществе собственников жилья
Восьмой подозреваемый арестован в ходе многолетнего расследования.
В рамках продолжающегося расследования масштабного мошенничества в The Hammocks, жилом районе Уэст-Кендалла, прокуратура Майами-Дейд объявила о задержании еще одного подозреваемого. 63-летний Хесус Кью, выполнявший функции контролера и бухгалтера местной ассоциации домовладельцев, был арестован по ряду серьезных обвинений.
Детали обвинений
Кью инкриминируется незаконное получение вознаграждений, рэкет, отмывание денег и участие в организованной схеме мошенничества. По данным следствия, в период с конца 2018 по конец 2022 года обвиняемый и его компания Worldwide Business Solution Corporation оказывали консультационные услуги правлению ТСЖ The Hammocks, получив за это время более 640 тысяч долларов.
Примечательно, что в тот же период Кью свидетельствовал о финансовых трудностях ассоциации, утверждая, что у нее нет резервных средств и требуется срочный заем для продолжения работы.
Масштабы расследования
Арест Кью стал восьмым в рамках многолетнего расследования. Ранее были задержаны еще семь человек, включая бывших руководителей ассоциации. Двое из них уже признали вину и сотрудничают со следствием.
По мнению прокуратуры, коррумпированные члены правления ТСЖ The Hammocks длительное время обогащались за счет жителей района, насчитывающего более 18 тысяч человек, пренебрегая при этом своими обязанностями по содержанию территории.
Схема мошенничества
Следователи полагают, что некоторые члены правления использовали фиктивные компании, принадлежащие их родственникам, для вывода средств из ассоциации под видом оплаты услуг поставщиков. Три такие компании, зарегистрированные при участии Кью, получили от ТСЖ почти полмиллиона долларов.
"Те, кто считает, что средства ТСЖ можно просто взять, совершили серьезную ошибку. Сегодняшний арест должен сделать это предельно ясным", — заявила прокурор штата Кэтрин Фернандес Рандл.
Несмотря на масштабы хищений, новому руководству The Hammocks удалось вернуть значительную часть средств благодаря проведенному расследованию. Власти продолжают работу по привлечению к ответственности всех причастных к этой преступной схеме.
👉 Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнавать важные новости из США.
