США борется с мошенничеством в сфере таймшеров.
Американское правительство приняло меры против группы мексиканских бухгалтеров и компаний, предположительно причастных к крупномасштабной афере с таймшерами. Эта схема, по данным властей, управлялась известным наркокартелем "Новое поколение Халиско" и была нацелена на граждан США.
Санкции и предупреждения
Министерство финансов США ввело санкции в отношении трех бухгалтеров и четырех мексиканских фирм, специализирующихся на недвижимости и бухгалтерском учете. Одновременно с этим, финансовые регуляторы и ФБР выпустили предупреждение для банковского сектора о необходимости повышенной бдительности в отношении подобных мошеннических схем.
По данным Центра жалоб на интернет-преступность ФБР, в 2022 году было зарегистрировано свыше 600 обращений от пострадавших, чьи убытки составили около 39,6 миллионов долларов.
Методы мошенников
Заместитель министра финансов Брайан Нельсон отметил высокий уровень подготовки мошенников:
"Мошенники из картеля управляют сложными командами профессионалов, которые кажутся совершенно нормальными на бумаге или по телефону – но в реальности они отмыватели денег, профессионально обученные обману граждан США"
ФБР рекомендует проявлять осторожность при получении незапрошенных предложений, связанных с таймшерами, и избегать сделок, требующих немедленного решения.
Связь с наркокартелем
Картель "Новое поколение Халиско", известный под аббревиатурой CJNG, помимо мошенничества с недвижимостью, занимается производством и контрабандой фентанила в США. Эта деятельность приводит к десяткам тысяч смертей от передозировки ежегодно.
Министерство юстиции США считает CJNG одной из самых опасных транснациональных преступных организаций в мире. Лидер картеля, Немесио Осегера, известный как "El Mencho", находится в списке самых разыскиваемых преступников как в Мексике, так и в США.
👉 Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнавать важные новости из США.
