Новая система оценки и ужесточение наказаний для финансовых учреждений.
Канадские власти планируют усилить борьбу с финансовыми преступлениями путем внедрения новой системы обратной связи для финансовых учреждений. Эта инициатива следует за недавними событиями, связанными с ужесточением наказаний за финансовые нарушения в стране.
Новая система оценки и обратной связи
Центр анализа финансовых операций и отчетов Канады (FINTRAC) разрабатывает систему оценочных карт, которая будет предоставлять финансовым организациям обратную связь в режиме реального времени. Ожидается, что эта система, использующая технологии искусственного интеллекта, будет введена в эксплуатацию в следующем году. Цель инициативы — улучшить сотрудничество между регулятором и отчитывающимися организациями.
Ужесточение мер против финансовых преступлений
Федеральное правительство Канады предложило расширить полномочия FINTRAC, включая значительное увеличение финансовых штрафов и возможность выдачи предписаний о соблюдении требований. Эти меры были анонсированы в недавнем экономическом заявлении.
Хотите уехать в Канаду? Мы предоставляем поддержку в вопросах иммиграции и помогаем в получении визы. Запишитесь на консультацию, чтобы обсудить вашу ситуацию с нашими лицензированными специалистами и узнать, как мы можем помочь осуществить вашу мечту.
Ужесточение регулирования происходит на фоне недавнего скандала с Торонто-Доминион Банком, который был оштрафован на 3 миллиарда долларов США за участие в схеме отмывания денег. Этот случай привел к призывам усилить надзор за финансовым сектором Канады.
Международное давление и будущие проверки
Зимняя стихия обрушилась на канадскую провинц...
Канадский рынок акций ждет новый рекорд
Энергетическая сделка вызывает сомнения у общ...
Кругосветное путешествие длиною в жизнь
Новый лидер для либералов
Канадский хоккей на распутье
Суровая зима накрывает Канаду
Новый подход к кризисным ситуациям
Производитель напитков на грани краха
Алкоголь и рак ставят под сомнение
Канада приостанавливает прием новых заявок на...
Канада ужесточает правила для нежелательных и...
Канада испытывает растущее давление в сфере борьбы с финансовыми преступлениями. Страна готовится к проверке Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, что дополнительно стимулирует усиление контроля в финансовом секторе.
Эти меры направлены на повышение эффективности борьбы с финансовыми преступлениями и укрепление репутации Канады на международной арене.
Ожидается, что новая система оценки и усиленные меры регулирования помогут Канаде более эффективно противодействовать отмыванию денег и другим финансовым преступлениям.
