Фиктивные адреса финансовых компаний
Расследование выявило сотни подозрительных организаций в Канаде.
В Канаде выявлена проблема с регистрацией предприятий, оказывающих денежные услуги (MSB). Расследование показало, что десятки таких компаний зарегистрированы по одним и тем же адресам, часто без ведома владельцев помещений.
Масштаб проблемы
Анализ реестра финансового надзорного органа Канады Fintrac показал, что из 3008 зарегистрированных MSB по меньшей мере 1247 делят помещения с другими подобными компаниями. В некоторых случаях по одному адресу числятся десятки MSB, которые физически там не присутствуют.
Причины и последствия
Эксперты считают, что такая ситуация противоречит духу канадских требований к регистрации MSB и создает риски отмывания денег. Некоторые из компаний, зарегистрированных по "общим" адресам, подозреваются в причастности к мошенническим схемам.
"Когда мы позволяем мошенническим компаниям регистрироваться в Канаде, это посылает сигнал не только канадцам, но и всем за рубежом, что Канада открыта для бизнеса для худших людей", — заявил Саша Калдера, директор некоммерческой организации Publish What You Pay.
Недостатки системы контроля
Хотите уехать в Канаду? Мы предоставляем поддержку в вопросах иммиграции и помогаем в получении визы. Запишитесь на консультацию, чтобы обсудить вашу ситуацию с нашими лицензированными специалистами и узнать, как мы можем помочь осуществить вашу мечту.
Fintrac не имеет возможности проверять все зарегистрированные MSB. В 2022-23 финансовом году было проверено всего 88 компаний, у большинства из которых были выявлены нарушения. Эксперты отмечают, что шансы серьезной проверки для MSB довольно малы.
Реакция властей
Провинциальные власти заявляют, что могут потребовать от компаний изменить адрес или ликвидировать их в случае отказа. Однако пока неизвестно о случаях применения штрафов. Fintrac с 2022 года отозвал регистрацию 160 MSB, большинство из которых были зарегистрированы по нескольким адресам.
Ситуация демонстрирует необходимость усиления контроля за регистрацией и деятельностью MSB в Канаде для предотвращения финансовых преступлений.
