Мошенничество на миллионы в сфере недвижимости
Подозреваемый экстрадирован из США для предъявления обвинений.
В Торонто произошел арест 51-летнего мужчины, подозреваемого в крупном мошенничестве с выставлением счетов. Предполагается, что с 2017 по 2022 год он незаконно получил около 6 миллионов долларов от компании, управляющей недвижимостью.
Схема мошенничества
По данным правоохранительных органов, подозреваемый выставлял счета своему работодателю за невыполненные работы и незаказанные материалы. Мошенническая схема была связана с коммерческим проектом в районе пересечения улиц Ричмонд и Юниверсити.
Экстрадиция и обвинения
После совершения преступлений обвиняемый переехал в США. Однако на прошлой неделе он был экстрадирован из Орландо, штат Флорида, в Канаду. Теперь ему предъявлены уголовные обвинения в Торонто.
Хотите уехать в Канаду? Мы предоставляем поддержку в вопросах иммиграции и помогаем в получении визы. Запишитесь на консультацию, чтобы обсудить вашу ситуацию с нашими лицензированными специалистами и узнать, как мы можем помочь осуществить вашу мечту.
Кашиф Хан, ранее проживавший в Миссиссоге, обвиняется в:
- Мошенничестве на сумму свыше 5000 долларов
- Сговоре с целью совершения преступления
- Отмывании доходов, полученных преступным путем
Международное сотрудничество
Полицейская служба Торонто выразила благодарность Министерству внутренней безопасности США и Службе маршалов США за содействие в этом деле. Успешное задержание подозреваемого стало результатом эффективного международного сотрудничества правоохранительных органов.
Данный случай демонстрирует важность межгосударственного взаимодействия в борьбе с экономическими преступлениями, затрагивающими разные страны.
