Криптоплатформа обманула клиентов на миллионы

Регулятор ценных бумаг в Британской Колумбии обнаружил, что местная криптовалютная платформа обманывала своих клиентов. Компания ezBtc и ее руководитель Дэвид Смилли были уличены в мошенничестве на сумму около 13 миллионов долларов в период с 2016 по 2019 год.

Обещания безопасного хранения

Платформа уверяла инвесторов, что их цифровые активы будут храниться в "холодном хранилище" — автономном режиме, защищенном от киберугроз. Смилли неоднократно подчеркивал важность такого метода хранения в общении с клиентами.

"Одной из моих главных вещей всегда было холодное хранение, холодное хранение, холодное хранение", — заявлял он.

Реальность оказалась иной

Однако расследование показало, что криптовалюта быстро переводилась либо на личные счета Смилли, либо на онлайн-платформы для азартных игр. Всего было переведено более 935 биткоинов и 159 эфиров.

Последствия для клиентов

Хотите уехать в Канаду? Мы предоставляем поддержку в вопросах иммиграции и помогаем в получении визы. Запишитесь на консультацию, чтобы обсудить вашу ситуацию с нашими лицензированными специалистами и узнать, как мы можем помочь осуществить вашу мечту.

Комиссия по ценным бумагам Британской Колумбии (BCSC) начала расследование после жалоб клиентов о невозможности вывести свои активы. Четверо пострадавших дали показания о своем опыте:

• Один клиент потерял 484 биткоина, стоимость которых значительно выросла со времени мошенничества
• Другой внес 0,2495 биткоина, продал его, но не получил оплату
• Третий сообщил о финансовых трудностях и социальных последствиях из-за потерь

Позиция обвиняемого

Смилли, ранее работавший видеоредактором в CTV News, не участвовал в слушании лично. Его адвокат оспаривал полноту расследования и личную ответственность клиента. Однако комиссия отвергла эти аргументы, установив, что Смилли руководил делами ezBtc и, вероятно, контролировал переводы активов клиентов.