Финансовая разведка выявила схемы отмывания денег от продажи опиоидов.
В Канаде выявлена новая схема отмывания денег, связанная с незаконным оборотом фентанила. Центр анализа финансовых операций и отчетов Канады (Fintrac) обнаружил, что онлайн-платформы для азартных игр используются преступниками для маскировки доходов от торговли опиоидами под ставки и выигрыши.
Масштабы проблемы
Агентство проанализировало около 5000 сообщений о подозрительных транзакциях за период с 2020 по 2023 год. Большинство из них касались распространения синтетических опиоидов внутри страны. Также были выявлены случаи импорта прекурсоров и оборудования из Китая и Индии для производства наркотиков на территории Канады.
Методы преступников
Преступные группировки активно используют даркнет и криптовалюты для распространения фентанила и проведения платежей. Отмечены случаи, когда подозреваемые получали крупные суммы от платежных процессоров, связанных с онлайн-казино. Такие транзакции маскируются под обычные электронные переводы, что затрудняет их выявление.
География распространения
Хотите уехать в Канаду? Мы предоставляем поддержку в вопросах иммиграции и помогаем в получении визы. Запишитесь на консультацию, чтобы обсудить вашу ситуацию с нашими лицензированными специалистами и узнать, как мы можем помочь осуществить вашу мечту.
Основные центры производства и распространения фентанила сосредоточены в крупных городах. Из Ванкувера наркотики поставляются вглубь страны через Калгари или Эдмонтон. Другая сеть берет начало в Онтарио, откуда опиоиды распространяются в близлежащие города и далее на запад. Крупные партии на экспорт отправляются из Британской Колумбии и района Большого Торонто.
Международный аспект
Fintrac отмечает, что Северная Америка из потребителя превратилась в производителя синтетических опиоидов. Ожидается, что подобная тенденция распространится на другие регионы мира. Для закупки прекурсоров преступники используют банковские переводы в Китай, Восточную Европу и Индию, часто через промежуточные юрисдикции.
"Эти субъекты угрозы также используют даркнет-рынки и виртуальные валюты для распространения и облегчения платежей за фентанил и другие незаконные синтетические опиоиды в международном масштабе, наряду с другими традиционными методами", — говорится в предупреждении Fintrac.
Данное расследование демонстрирует, насколько изощренными стали методы преступников в сфере наркоторговли и отмывания денег. Правоохранительным органам предстоит серьезная работа по противодействию этой угрозе.
