Правительство Канады объединяет усилия с банками для противодействия организованной преступности.
В рамках усиления борьбы с отмыванием денег и организованной преступностью в Канаде было создано новое Интегрированное партнерство по разведке (IMLIP). Первое заседание этой структуры состоялось 19 февраля 2025 года в Торонто, Онтарио.
Цели и участники партнерства
IMLIP призвано наладить обмен информацией между правоохранительными органами и ведущими банками страны в сфере противодействия финансовым преступлениям. Особое внимание будет уделяться борьбе с торговлей фентанилом. В состав партнерства вошли представители федеральной полиции и специалисты по борьбе с отмыванием денег из крупнейших финансовых учреждений Канады.
Организационные аспекты
Координацию работы IMLIP осуществляют Министерство финансов и Министерство общественной безопасности Канады. Они помогают сформировать структуру управления и обеспечивают политическую поддержку инициативы. При этом участие в партнерстве не требует раскрытия личных данных и не влияет на существующие юридические обязательства участников.
Международные перспективы
Хотите уехать в Канаду? Мы предоставляем поддержку в вопросах иммиграции и помогаем в получении визы. Запишитесь на консультацию, чтобы обсудить вашу ситуацию с нашими лицензированными специалистами и узнать, как мы можем помочь осуществить вашу мечту.
Канадское правительство планирует использовать свое председательство в G7 в 2025 году для привлечения внимания к проблеме незаконного финансирования. Предполагается разработка совместного призыва министров финансов стран "Большой семерки" к борьбе с преступной деятельностью, затрагивающей финансовый сектор и национальную безопасность.
"Это партнерство усилит реакцию Канады на организованную преступность и сложные схемы отмывания денег", — отмечается в заявлении Министерства финансов.
