Новые меры направлены на противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма.
Правительство Канады анонсировало ряд важных изменений в системе противодействия финансовым преступлениям. Новые регуляторные поправки призваны усилить борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также повысить эффективность мер по обеспечению безопасности границ страны.
Ключевые нововведения
Среди основных изменений можно выделить следующие:
- Расширение полномочий Пограничной службы Канады
- Создание системы обмена информацией между частными учреждениями
- Введение обязательной отчетности о расхождениях в данных о бенефициарных владельцах
- Распространение требований по ПОД/ФТ на новые сектора финансовых услуг
Особое внимание уделяется борьбе с транснациональной преступностью и незаконным оборотом наркотиков, в частности фентанила. Новые меры дополнят недавно объявленное создание совместной канадско-американской группы по борьбе с организованной преступностью.
Расширение сотрудничества и обмена данными
Хотите уехать в Канаду? Мы предоставляем поддержку в вопросах иммиграции и помогаем в получении визы. Запишитесь на консультацию, чтобы обсудить вашу ситуацию с нашими лицензированными специалистами и узнать, как мы можем помочь осуществить вашу мечту.
С 1 апреля 2025 года провинциальные и территориальные органы гражданской конфискации получат доступ к финансовой разведывательной информации от FINTRAC. Это поможет в изъятии активов преступников.
19 февраля 2025 года состоялось первое рабочее совещание нового Интегрированного партнерства по разведке в области отмывания денег. Данная инициатива позволит наладить обмен разведданными между правоохранительными органами и крупнейшими банками страны.
Международные аспекты
Министр финансов Канады планирует обновить директивы, касающиеся КНДР и России. Эти меры направлены на защиту финансового сектора страны и противодействие возможному уклонению от санкций.
"Новые регуляторные поправки значительно усилят нашу способность бороться с финансовыми преступлениями и защищать целостность экономики Канады", — отметили в Министерстве финансов.
Данные изменения являются продолжением масштабных инвестиций правительства в укрепление системы ПОД/ФТ, составивших более 379 миллионов долларов за последние пять лет. Они дополняют ранее принятые законодательные меры, ужесточающие наказания за финансовые преступления и расширяющие сферу действия соответствующих регуляций.
