Канадское агентство модернизирует систему борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Агентство финансовой разведки Канады сообщило о планах по модернизации своей деятельности. Целью является предоставление более оперативной информации правоохранительным органам и службам безопасности страны.
Совершенствование методов борьбы с финансовыми преступлениями
Центр анализа финансовых операций и отчетов Канады (Fintrac) опубликовал годовой отчет, в котором рассказал о сотрудничестве с бизнесом и федеральными партнерами. Основная задача — ускорить процессы выявления случаев отмывания денег и финансирования терроризма.
Fintrac ежегодно обрабатывает миллионы единиц информации от различных финансовых учреждений и организаций. На основе этих данных агентство формирует разведывательные сводки для правоохранительных органов о подозрительных транзакциях.
Статистика и планы на будущее
Хотите уехать в Канаду? Мы предоставляем поддержку в вопросах иммиграции и помогаем в получении визы. Запишитесь на консультацию, чтобы обсудить вашу ситуацию с нашими лицензированными специалистами и узнать, как мы можем помочь осуществить вашу мечту.
За 2023-24 финансовый год Fintrac подготовил более 4600 пакетов финансовой разведывательной информации для различных получателей, включая полицию и налоговые органы.
Канада на распутье перед угрозой торговой вой...
Трамп грозит Канаде, политики реагируют
Канада инвестирует в геотермальную энергию дл...
Угроза торговой войны нависла над Северной Ам...
Крепкие узы соседства на страже безопасности
Северяне бьют тревогу из-за цен на продукты
Канада возглавит встречу стран-участниц торго...
Политический скандал вокруг медицинской компа...
Торговая война на горизонте
Канадский доллар под угрозой
Крупная контрабанда каннабиса пресечена на гр...
Банк Канады готовится к экономическим потрясе...
Директор агентства Сара Паке заявила о стремлении использовать современные технологии для анализа данных и производства разведданных в режиме, близком к реальному времени. По ее словам, это может стать переломным моментом в борьбе с такими преступлениями, как торговля людьми.
"Это позволит нам проактивно выявлять и помогать правоохранительным органам в разрушении преступных сетей гораздо быстрее", — отметила Паке.
Технологические инновации
Цифровая стратегия Fintrac включает развитие автоматизации, аналитики и использование искусственного интеллекта. Для экспериментов с новейшими технологиями создана специальная команда по цифровому ускорению и модернизации.
Основные угрозы
Согласно отчету, наиболее серьезную угрозу для Канады в сфере незаконных финансовых операций представляют транснациональные организованные преступные группы и профессиональные отмыватели денег. Хотя угроза финансирования терроризма в стране менее выражена, чем в других регионах мира, в Канаде действуют сети, подозреваемые в сборе и передаче средств террористическим группам за рубежом.
