Банковский скандал вызывает вопросы в Сенате США
Сенатор критикует отсутствие наказания для руководителей банка в деле об отмывании денег.
В США разгорается скандал вокруг крупного финансового учреждения TD Bank Group. Сенатор Элизабет Уоррен выразила серьезную обеспокоенность тем фактом, что высшее руководство банка избежало ответственности за масштабные нарушения в сфере борьбы с отмыванием денег.
Многомиллиардное урегулирование без личной ответственности
Несмотря на то, что банк согласился выплатить более 3 миллиардов долларов штрафов и принял ограничения на рост активов, ни один из топ-менеджеров не понес персональной ответственности. Сенатор Уоррен направила письмо генеральному прокурору США, в котором подчеркнула недостаточность принятых мер.
Масштабы нарушений и их последствия
По данным расследования, недостатки в системе контроля TD Bank позволили преступным группировкам отмыть через банк свыше 670 миллионов долларов за шестилетний период. Значительная часть этих средств была получена от незаконной торговли фентанилом.
Банк фактически "действовал в качестве преступного фонда и нанес вред сотням тысяч людей", — заявила сенатор Уоррен.
Призыв к более жестким мерам
Хотите уехать в Канаду? Мы предоставляем поддержку в вопросах иммиграции и помогаем в получении визы. Запишитесь на консультацию, чтобы обсудить вашу ситуацию с нашими лицензированными специалистами и узнать, как мы можем помочь осуществить вашу мечту.
Сенатор Уоррен настаивает на том, что отсутствие персональной ответственности руководителей банка может привести к тому, что финансовые учреждения будут рассматривать штрафы как обычные издержки ведения бизнеса, а не как серьезное предупреждение. Она призывает к более строгому подходу в применении законов о противодействии отмыванию денег.
Представители TD Bank Group отказались комментировать ситуацию. Остается неясным, какие дальнейшие шаги предпримут американские регуляторы в отношении этого дела.
