Крупное мошенничество под видом бизнес-возможностей

В сентябре 2022 года в Торонто произошел инцидент, связанный с крупным мошенничеством. Женщина, представившаяся предпринимателем, вступила в деловые отношения с потерпевшим, в результате чего последний лишился значительной суммы денег.

Схема обмана и арест подозреваемой

По данным правоохранительных органов, в течение трех месяцев после первоначального контакта жертва сделала девять заказов на различные товары, которые должны были быть доставлены в розничные точки города. Однако обещанные товары так и не поступили, а потерпевший потерял 800 000 долларов.

В ходе расследования полиция установила личность подозреваемой. Ею оказалась 33-летняя Джоди-Энн Бонник из Клейнберга, Онтарио. В прошлом месяце ее фотография была опубликована, а сама она объявлена в розыск по многочисленным обвинениям, включая мошенничество в особо крупном размере и отмывание денег.

Судебное разбирательство

Хотите уехать в Канаду? Мы предоставляем поддержку в вопросах иммиграции и помогаем в получении визы. Запишитесь на консультацию, чтобы обсудить вашу ситуацию с нашими лицензированными специалистами и узнать, как мы можем помочь осуществить вашу мечту.

23 сентября 2024 года подозреваемая была задержана и ей были предъявлены официальные обвинения. Полиция не раскрывает подробностей о характере предполагаемых деловых возможностей или о конкретных товарах, которые заказывала жертва.

Первое судебное заседание по делу Джоди-Энн Бонник назначено на 3 декабря в суде Торонто. Ей предстоит ответить на множество обвинений, включая:

• 10 пунктов обвинения в мошенничестве на сумму свыше 5 000 долларов
• 8 пунктов обвинения в предоставлении ложных сведений для получения денег
• 10 пунктов обвинения в хранении доходов, полученных преступным путем, превышающих 5 000 долларов

Данный случай подчеркивает важность проявления осторожности при вступлении в деловые отношения и необходимость тщательной проверки потенциальных партнеров перед совершением крупных финансовых операций.