Крупное мошенничество раскрыто полицией
Женщина арестована за серию финансовых преступлений на сумму почти миллион долларов.
В Виндзоре завершилось расследование крупного финансового преступления, длившегося почти пять лет. Полиция города арестовала 35-летнюю женщину, подозреваемую в серии мошеннических действий на общую сумму почти миллион долларов.
Детали расследования
Согласно информации правоохранительных органов, с начала 2019 года по осень 2023 года подозреваемая осуществляла незаконные финансовые операции. Она якобы выписывала фальшивые чеки и проводила несанкционированные платежи и переводы средств.
Отдел по борьбе с финансовыми преступлениями полицейской службы Виндзора провел тщательное расследование. В результате женщина была задержана по месту жительства на Olive Road.
Предъявленные обвинения
Хотите уехать в Канаду? Мы предоставляем поддержку в вопросах иммиграции и помогаем в получении визы. Запишитесь на консультацию, чтобы обсудить вашу ситуацию с нашими лицензированными специалистами и узнать, как мы можем помочь осуществить вашу мечту.
Подозреваемой предъявлен ряд серьезных обвинений:
- Мошенничество в особо крупном размере (свыше 5 000 долларов)
- Использование поддельных документов
- Владение имуществом, полученным преступным путем, на сумму более 5 000 долларов
Общая сумма незаконных транзакций, по данным следствия, составила 995 610 долларов. Дальнейшее разбирательство по делу продолжится в судебном порядке.
