Десятки подозреваемых задержаны в ходе международной операции.
Власти США раскрыли крупную мошенническую схему, в которой участвовали 25 канадцев, преимущественно из района Монреаля. Подозреваемые обвиняются в обмане пожилых людей из Вермонта и еще 40 штатов на общую сумму более 21 миллиона долларов.
Механизм мошенничества
Согласно обвинительному заключению, злоумышленники действовали из колл-центров, расположенных в пригородах Монреаля — Пуэнт-Клер и Водрей-Дорион. Они звонили пожилым людям, представляясь их родственниками, якобы попавшими в юридические проблемы и срочно нуждающимися в деньгах на залог. Другие участники схемы выдавали себя за адвокатов, утверждая, что действует "запрет на разглашение" информации о ситуации.
Масштабы и сроки операции
Мошенническая деятельность осуществлялась с лета 2021 года по июнь 2024 года, принося преступникам миллионы долларов ежегодно. Полученные средства конвертировались в канадские доллары для использования на территории Канады.
Аресты и обвинения
Хотите уехать в Канаду? Мы предоставляем поддержку в вопросах иммиграции и помогаем в получении визы. Запишитесь на консультацию, чтобы обсудить вашу ситуацию с нашими лицензированными специалистами и узнать, как мы можем помочь осуществить вашу мечту.
Большинство подозреваемых были задержаны во время рейдов на колл-центры. Некоторые были пойманы в момент совершения мошеннических звонков. Пятерым обвиняемым, которые, предположительно, руководили операцией, грозит до 40 лет лишения свободы. Остальным участникам схемы может быть назначено наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.
"Сегодняшние аресты демонстрируют приверженность IRS-CI защите американского народа от злоумышленников, где бы они ни прятались", — заявил Томас Демео, исполняющий обязанности специального агента, отвечающего за отдел уголовных расследований Службы внутренних доходов в Бостоне.
Расследование проводилось в тесном сотрудничестве между американскими и канадскими правоохранительными органами, включая Sûreté du Québec и Королевскую канадскую конную полицию. Двое подозреваемых — Гарет Уэст из Онтарио и Джимми Илимаки из Квебека — все еще находятся в розыске.
