Финансовый гигант оштрафован на миллиарды и ограничен в росте.
Канадский финансовый гигант TD Bank оказался в центре скандала, связанного с недостаточным контролем за отмыванием денег наркокартелями. Согласно заявлению регуляторов, банк согласился выплатить штраф в размере 3 миллиардов долларов США для урегулирования обвинений.
Рекордный штраф и признание вины
Сумма штрафа включает в себя 1,3 миллиарда долларов, которые будут выплачены Сети по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США, что является рекордным штрафом для банка. Кроме того, TD Bank намерен выплатить 1,8 миллиарда долларов Министерству юстиции США и признать себя виновным в нарушении Закона о банковской тайне и содействии отмыванию денег.
Системные недостатки в мониторинге транзакций
Министерство юстиции США отметило, что TD Bank имел "долгосрочные, повсеместные и системные недостатки" в своих процедурах мониторинга транзакций. С января 2018 года по апрель 2024 года более 90% транзакций не отслеживались должным образом, что позволило трем сетям по отмыванию денег перевести через счета TD Bank более 670 миллионов долларов.
Последствия для банка
Хотите уехать в Канаду? Мы предоставляем поддержку в вопросах иммиграции и помогаем в получении визы. Запишитесь на консультацию, чтобы обсудить вашу ситуацию с нашими лицензированными специалистами и узнать, как мы можем помочь осуществить вашу мечту.
В результате скандала TD Bank будет подвергнут четырехлетнему мониторингу со стороны FinCEN для более тщательного наблюдения. Кроме того, Управление контролера денежного обращения (OCC) ограничило рост банка в Соединенных Штатах. Акции TD Bank, котирующиеся в США, упали на 6% после объявления о штрафах.
Проблема отмывания денег наркокартелями
Железнодорожники и работодатель достигли согл...
Устричная угроза в Канаде
Известный предприниматель из Shark Tank раскр...
Конец эпохи Трюдо
Новые правила для авиакомпаний
Спорт в Канаде на пути к безопасности
Перезагрузка иммиграционной системы
Падение популярности премьер-министра
Вкусы меняются, и супермаркеты следуют за ним...
Оппозиция бросает вызов власти
Правительство не будет реагировать на каждый ...
Почтовый сервис восстанавливается после забас...
Официальные лица США все больше обеспокоены использованием мексиканскими картелями банковской системы страны для отмывания доходов от продажи фентанила и других наркотиков. Представители Министерства финансов и Налоговой службы начали проводить брифинги для банков США и компаний социальных сетей, чтобы лучше понять, как картели эксплуатируют финансовую систему.
"От торговли фентанилом и наркотиками до финансирования терроризма и торговли людьми, хронические ошибки TD Bank создали благодатную почву для проникновения различной незаконной деятельности в нашу финансовую систему", — заявил заместитель министра финансов Уолли Адейемо.
Этот случай подчеркивает важность строгого соблюдения банками правил по борьбе с отмыванием денег и необходимость постоянного совершенствования систем мониторинга финансовых операций.
